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    14日の中国のブロックチェーン分析会社PeckShieldによると、PlusTokenの出口詐欺に関係するアドレスから、過去2日間に合計5,775 BTCが移されました。一部はBittrexやHuobiなどの仮想通貨取引所に送られています。PeckShieldのリサーチャーは、マネーロンダリングを指摘しています。
    (※中略、全文はソース元へ)


    仮想通貨ファンドPrimitive Venturesの共同設立者/仮想通貨有識者のDovey Wan氏が、被害額30億ドル相当(約3300億円)とも報じられている「PlusToken」による巨大出口詐欺に対しての見解を示した。搾取されたビットコインの大量売りが、本日のビットコイン価格急落(前日比約6%安)の一因となっているといった見方も一部ではされている。

    Wan氏の調査によると、以下がPlusTokenのウォレットアドレス(BTC、ETH、EOS)に該当する。

    PlusTokenと紐づけられたBTCアドレス とそれぞれの保有量は以下の通りとなっている。

    14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm (95,228 BTC)
    31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV (68,562 BTC)
    33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37,922 BTC)
    これらBTCの合計は201,712 BTCにのぼり、ビットコイン全体の供給量(2100万BTC)に対して約1%に相当するものだ。

    現在もそれらの資金は50~100BTCと小分けにされながら取引所に送られているという。Wan氏は、数日前にバイナンスで100BTCの断続的な売りがあったという中国人トレーダーの報告を指摘し、それもPlusTokenの一連の動きに関連している可能性があると見ている。
    (※中略、全文はソース元へ)

















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